Procedimiento contra el lavado de activos

En la noche del lunes, en circunstancias en que el personal policial del Puesto Caminero Brazo se encontraba realizando operativo de control vehicular y de identificación de personas frente a esta dependencia, sobre RN12 km 119, sentido ascendente, es que se procede a detener la marcha de un vehículo tipo pick up marca Volkswagen, modelo Amarok, conducido por un hombre mayor de edad quien era acompañado por su esposa y dos hijos menores, todos ellos domiciliados en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Al momento de la identificación se constata que llevaban PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($30.810,00) en billetes de distintas denominaciones y DOLARES SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA (US$7.540,00) en billetes de 100 y 10 dólares, constituyendo una suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ( $1.227.558,80) al cambio oficial de la fecha de acuerdo al BNA. Al consultar por el dinero a los ocupantes, los mismos manifiestan carecer de cualquier tipo de documentación o factura que pudiera dar buena fe de su origen. Es por esto que se comunica en detalle de lo sucedido al titular de la Sec. Penal y Correc. del Juzgado Federal de Gualeguaychú, quien ordena por disposición del Juez Federal, el secuestro del dinero antes mencionado, por el eventual delito de lavado de activos, así como también ordena la correcta identificación de los ocupantes y que de no pesar sobre los mismos ningún impedimento, sean desocupados quedando supeditados a los actuados.